Nordmann pågrepet i Spania

Spansk politi har pågrepet en norsk borger, mistenkt for hvitvasking av rundt 10,5 millioner euro, melder TV2. 

Det tilsvarer over 119 millioner norske kroner. 

Det skal angivelig dreie seg om en såkalt "Ponzi"-svindel. 

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Spania. Vi arbeider med å komme i kontakt med den det gjelder, sier pressetalsperson Cecilie Roang i UD til TV2. 

I tillegg skal seks andre personer være pågrepet i forbindelse med saken, i Frankrike, Andorra og Spania. 

Blant beslagene som er gjort i saken er rundt 15 luksusbiler verdt 3,5 millioner euro, samt klokker til rundt 320 000 euro, ifølge TV2. 

Den mistenkte nordmannen skal tidligere ha vært under etterforskning i Norge, ifølge spansk politi. 

Etter det Canariavisen kjenner til skal pågripelsen av nordmannan ha funnet sted i Cadiz, sør i landet. 

Der skal politiet blant annet ha tatt seg inn i en bolig for å ransake denne. Det samme skal de ha gjort i en bolig i Málaga, ifølge Cadiz Noticias. 

Store beslag i flere land

I forbindelse med etterforskningen ble det gjort flere beslag i Spania, Frankrike og Andorra. 

I Spania ble en bolig i Cádiz og en i Malaga ransaket, hvor politiet fant åtte biler, fem motorsykler, tre mobiltelefoner og diverse datautstyr. 

Samtidig ble fire luksusbiler verdt til sammen 600 000 euro beslaglagt i Frankrike og Andorra, i tillegg til 120 000 euro som var plassert på bankkontoer, ifølge Europol, som ledet etterforskningen. 

Det skriver spansk politi i en pressemelding. 

Europol avdekket mistenkelige transaksjoner

Etterforskningen startet sent i fjor, da Europol mottok informasjon fra franske myndigheter om mistenkelige bevegelser  på bankkontoer knyttet til et bilforhandlerfirma. 

Firmaet skal i 2021 ha mottatt nesten 2 millioner euro i overføringer fra et selskap i De forente arabiske emirater – et selskap med en forretningsmodell som ikke hadde noe med bilhandel å gjøre, ifølge Europol. 

Deler av disse midlene ble  angivelig flyttet mellom flere bankkontoer og selskaper i utlandet, mens resten ble brukt til å kjøpe luksusbiler hos to bilforhandlere i Andorra, mener politiet. 

Etterforskningen pågår fortsatt, og myndighetene utelukker ikke flere pågripelser, opplyser spansk politi.